Bintense.au is owned and operated by Digitex Corp Pty Ltd ACN 643 966 250 (Level 35, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Ave, NSW 2000, Australia), Digital Currencies Exchange DCE No. 100713696-001 (“Digitex”, “we, “us”, or “our”).

Digitex is dedicated to upholding a culture of transparency and openness in its business operations, in strict alignment with regulatory mandates. Our unwavering commitment is to comply comprehensively with all relevant anti-money laundering, sanctions, and statutory obligations. To ensure this, we have established stringent rules that guide our actions, effectively managing the risks associated with money laundering and terrorist financing. Our obligations encompass thorough compliance framework, customer due diligence, customer identification and verification before providing any designated services.

Šios politikos tikslas yra veiksmingai kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (AML / CTF) mūsų keitykloje, tinkamai identifikuojant tikruosius mūsų paskyrų vartotojus ir prižiūrint jų sandorius. Mes nustatysime ir nutrauksime sandorius, atliekamus ne tik siekiant pirkti/parduoti kriptovaliutą, bet ir nuslėpti nusikalstamą pinigų kilmę, nelegalią finansinę veiklą ar kitą neteisėtą elgesį.

Konkrečios mūsų politikos nuostatos yra konfidencialios ir skirtos tik vidiniam naudojimui, kad būtų išvengta jų nesąžiningo ar negarbingo apėjimo. Norėtume supažindinti jus su kai kuriomis bendromis taisyklėmis ir mūsų politikos nuostatomis, kurios tiesiogiai yra susijusios su jumis ir turi įtakos mūsų teikiamoms paslaugoms.

USER’S IDENTIFICATION

In the first place, we are obliged to identify, beyond a reasonable doubt, the identity of persons enabled to do transactions on our exchange. This is why we collect ID scans, which verify authenticity with professional external providers’ special software.

Reikalaujame atlikti automatinį tapatybės patikrinimą arba asmens tapatybės dokumento, kad niekas kitas negalėtų naudotis jūsų dokumentais. Jūsų panašumo į nuotrauką patikrinimas, iš jūsų asmens tapatybės dokumento, yra atliekamas naudojant specialią profesionalių išorinių tiekėjų programinę įrangą arba, jei kyla abejonių, rankiniu būdu mūsų klientų aptarnavimo tarnybos.

Iškilus neaiškumams, mūsų klientų aptarnavimo komanda susisieks su jumis, kad paaiškintų visas dvejones ir išspręstų iškilusias problemas.

Jei be pagrįstų abejonių negalėsime nustatyti, kad jūsų pateikti dokumentai priklauso jums ir yra autentiški, negalėsime jums leisti atlikti jokių sandorių.

USER’S IDENTIFICATION – COMPANIES

In the case of all legal entities (companies), the procedure is more stringent and depends on the company’s structure, country, etc. Primarily, we need to establish who is the owner of the company, who can represent it, where the company is based and what is the company’s business.

Since standards regarding governmental documentation of legal entities are different in each country, verifying such users is done “manually” and is considerably more time-consuming.

TRANSACTIONS MONITORING AND SUPERVISION

Naudodami mūsų patentuotą programinę įrangą, mes taip pat analizuojame visus sandorius savo keitykloje, ieškodami įtartinų ir neįprastų veiksmų. Tokius pasirinktus sandorius analizuoja mūsų AML specialistai ir įvertina, ar jie neturi reikšmingos AML / CTF rizikos, ar juos reikia nutraukti ir pasitikslinti su Vartotoju.

ADDITIONAL VERIFICATION

Mūsų AML / CTF tikrinimo pareigos taip pat didėja, kai didėja jūsų mainų apimtys. Tas pats atsitinka, kuomet jūsų sandoriai yra „pažymėti“ kaip įtartini ar neįprasti arba kai patikriname jūsų rezultatus, kurie kvalifikuoja jus kaip asmenį, keliantį didelę AML / CTF riziką.

Tokiais atvejais, mes galime pareikalauti papildomų dokumentų, įrodančių jūsų tikrąją, tikslią gyvenamąją vietą, išsilavinimą, užsiėmimą, taip pat pinigų šaltinį, kuriuos naudojate keitykloje.

Deja, jei mūsų AML specialistai nuspręs, kad iš jūsų gauta informacija nepaneigs mūsų abejonių, mes privalėsime nutraukti bendradarbiavimą su jumis arba net pranešti apie jūsų sandorius atitinkamoms institucijoms.

In terms of the provision of the policy of the Anti-Money Laundering Act and our Terms of Service of the licensed financial institution, the update of the KYC documents for all accounts is carried out at periodic intervals. The customer account requires a KYC update once in 6 (six) months, and you will be requested to submit the KYC documents to keep your account active. If KYC still needs to be updated by submitting the documents, Digitex may opt to freeze/close the account without further notice. In this case, when you decide to use our service again, you will have to register a new account and submit your full KYC documentation at that moment.

BASIC AM / CTF RULES

Mūsų veiklos taisyklėse, „inter alia“, yra šios:

Digitex Corp Pty Ltd (Bintense.au) does not accept cash deposits or cash withdrawals.

Digitex Corp Pty Ltd (Bintense.au) does not accept any third parties’ deposits on the user’s account, managing the account on behalf of somebody, joint or shared accounts, etc.

Digitex Corp Pty Ltd (Bintense.au) provides its buy/sell service only to customers’ own personal wallet addresses.

Digitex Corp Pty Ltd (Bintense.au) does not allow any exceptions in the field of documentation required from users.

Digitex Corp Pty Ltd (Bintense.au) reserves the right to refuse to process the User’s transaction at any time in case of suspicion of AML / CTF risk.

Pagal tarptautinę teisę, nesame įpareigoti (ar net draudžiama) informuoti savo klientus, jei apie jų elgesį pranešame, kaip apie įtartiną, atitinkamoms institucijoms.

SANCTIONED COUNTRIES

In accordance with our policies, we do not open accounts when your trade volume rises, and our AML / CTF verification duties also increase. The same happens when your transactions are “flagged” as suspicious or unusual or our verification of your results qualify you as a person imposing significant AML / CTF risk. And do not process transactions for citizens and residents of, as well as people staying in, countries where transactions are prohibited by international sanctions or their internal law regulations or countries based on various criteria selected by our AML team (for example, Corruption Perceptions Index by Transparency International, FATF warnings, countries with weak anti-money laundering and terrorist financing regimes determined by European Commission), impose high AML / CTF high risk.

CURRENTLY, THESE COUNTRIES ARE:

Afganistanas, Albanija, Alžyras, Bahamai, Barbadosas, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Botsvana, Burkina Fasas, Burundis, Kambodža, Kaimanų salos, Centrinės Afrikos Respublika, Kinija, Kongas, Kuba, Kongo Demokratinė Respublika, Egiptas, Pusiaujo Gvinėja, Eritrėja, Etiopija, Gana, Bisau Gvinėja, Haitis, Iranas, Irakas, Izraelis, Jamaika, Japonija, Jordanija, Kirgizija, Libanas, Libija, Malis, Malta, Mianmaras, Marokas, Mozambikas, Nigeris, Nigerija, Nikaragva, Pakistanas, Palestinos teritorija, Panama, Filipinai, Puerto Rikas, Rusija, Senegalas, Serbija, Somalis, Pietų Sudanas, Sudanas, Saudo Arabija, Sirija, Tunisas, Turkija, Uganda, Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, JAV, Venesuela, Mergelių Salos JAV, Jemenas, Zimbabvė.

TIERS OF KYC VERIFICATION

Kuomet jūsų prekybos apimtis didėja, taip pat didėja ir AML/CTF rizika, todėl turime įdiegti tinkamas saugos ir patikrinimo procedūras. Dėl to įdiegėme dviejų Lygių tikrinimo sistemą, pagrįstą bendra taisykle, kad kuo daugiau pinigų (ar kriptovaliutų) įnešate ar norite atsiimti, tuo daugiau informacijos apie jus ir jūsų lėšas mums reikia, kad būtų išvengta AML/CTF rizikos (kaip mūsų reikalaujama pagal įstatymą).

Turėtumėte atsiminti, kad šis modelis yra mūsų AML komandos darbo ir patirties rezultatas ir gali būti keičiamas keičiantis šalių teisiniams reikalavimams bei įgyjant naujų žinių bei patirties. Esant konkrečiai tranzicijai, limitai gali keistis dėl periodinių auditų ir mūsų procedūrų efektyvumo tikrinimo. Mes jus informuosime, jei kokie nors pakeitimai turės įtakos jūsų situacijai.